제24기 임시주주총회 소집 통지서

  

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

1. 일 시 : 2025년 10월 14일(화) 오전 09시

 

2. 장 소 : 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 3동 4층

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

       

나. 부의안건

       - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨)

       - 제2호 의안: 자본감소의 건 (별첨)

       

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 기타사항

(1) 직접행사

- 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

(단,주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

(2) 대리행사 

- 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

 

2025년 9월 29일

 

 

주 식 회 사  이아이디

대 표 이 사  신 정 희 (직인생략)