제24기 정기주주총회 소집 통지서

  

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 3동 4층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고     

나. 부의안건

       - 제1호 의안 : 제24기 (연결/별도)재무제표 승인의 건 [별첨1. 재무제표 승인의 건]

       - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 [별첨2.정관 일부 변경의 건]

           제2-1호 의안 : 주식 양도제한 폐지의 건 [제16조 폐지의 건]

           제2-2호 의안 : 상법개정안 및 이사의 수 변경의 건 [제32조, 35조, 39조 개정의 건]

           제2-4호 의안 : 감사제도 변경의 건 [제41조, 47~52조 개정 및 신설의 건]

       - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨3. 사내이사 선임의 건]

           제 3-1호 의안 : 사내이사 이하춘 선임의 건

           제 3-2호 의안 : 사내이사 이종보 선임의 건

       - 제4호 의안 : 감사 윤성진 선임의 건 [별첨4. 감사 선임의 건]

       - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 [별첨5. 이사보수한도 승인의 건]

       - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 [별첨6. 감사보수한도 승인의 건]

       

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시길 부탁드립니다.

가.  전자투표 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 

나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 21일 오전9시~ 2026년 3월30일 오후 5시

다. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

라. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

마. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

 

5. 기타사항

(1) 직접행사

- 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

(2) 대리행사 

- 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류
(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

                     2026년 3월 20일

주 식 회 사  이아이디

대 표 이 사  신 정 희 (직인생략)